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    新華通訊社主管

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    一起特大網絡賭博案透視
    2023-05-18 新華社“新華視點”記者 陳聰 楊軒 侯鳴 來源: 經濟參考報

      近期,黑龍江省雞西市公安局成功打掉一個特大網絡賭博犯罪團伙,查明涉案資金流水10億余元。據悉,該團伙自2016年搭建網絡賭博平臺,在全國各地招攬賭客,作案時間長達7年。

      特大網絡賭博案犯罪團伙落網

      “在公安部掛牌督辦的某跨境賭博案犯罪團伙被打掉后,按照要求,我們跟蹤雞西市10多個涉案人員的相關信息。今年1月發現,其中一人的資金流動異常,有多筆上千元、數百元資金轉出,且時間都在后半夜?!彪u西市公安局新型涉網犯罪偵查分局研判分析大隊大隊長楊文浩說,這一線索成為揭開特大網絡賭博案的關鍵。

      順著這條線索顯示的資金流向,140多張涉案銀行卡和一個龐大的網絡賭博團伙浮出水面。

      “我們組成聯合抓捕組對犯罪嫌疑人展開行動?!彪u西市公安局新型涉網犯罪偵查分局副局長于丹說,聯合抓捕組兵分兩路,共抓獲犯罪嫌疑人26人,現場查獲用于作案的電腦9臺、手機95部、銀行卡62張,依法扣押涉案資產2300余萬元。陳某、黃某某等犯罪嫌疑人對參與網絡賭博的犯罪事實供認不諱。

      雞西市公安局新型涉網犯罪偵查分局專案二隊隊長袁泉介紹,本案幕后頭號主犯陳某是廣東省梅州市豐順縣人,現年43歲,曾打理父母的工廠,并經營網吧、茶莊等生意。

      據陳某供述,2016年他聽說網賭能賺大錢,于是找到本案二號主犯黃某某,共同謀劃購入搭建賭博平臺所需的終端設備。之后,陳某又招攬同學張某某及一名鄰居,共同準備了賭博平臺所需的手機、電腦、銀行卡,以及微信、支付寶賬號和出租屋等。在公安機關實施抓捕時,團伙僅客服人員已有10多人。

      陳某交代,他在7年間非法獲利1200余萬元。隨著聚斂賭資不斷增多,犯罪團伙客服人員收入不斷提高,從最開始的每月兩三千元漲至今年的約1萬元。

      楊文浩說,一些客服人員供述,此前曾為廚師、出租車司機,為多掙錢鋌而走險加入該團伙。

      貌似輕松的游戲實被后臺“金手指”操縱

      辦案民警告訴記者,新型網絡賭博游戲有很強的誘惑性,而且犯罪分子可通過后臺操縱輸贏概率。

      網絡賭博團伙作案的每一步都有精確設計。第一步就是通過非法手段獲取大量手機號信息,然后通過短信、電話等方式,以美女聊天、巨額返利、刷單賺錢等為誘餌,吸引賭客參與網絡賭博游戲。

      “賭博平臺剛開始運作時的推廣模式,主要是通過購買個人信息、群發手機短信開展誘騙。這種方式比較傳統,但很有效?!睏钗暮普f,其話術包括“下載一款理財軟件賺零花錢”“玩打魚游戲可以輕松提現”等。在有人“上鉤”點開鏈接下載App后,客服人員便與賭客聯系、交流,指導其進入賭博游戲。

      “本案涉及的網絡賭博游戲種類相對較少,主要包括‘打魚’‘動物樂園’等,都非常簡單、易操作,吸引了大量賭客?!睏钗暮普f。

      “這種賭博游戲的核心,就是以賭資換取作為游戲籌碼的‘分’,購買游戲中用炮打魚的機會。如果賭客打中,就可贏得相應的‘分’進而兌換現金?!睏钗暮平榻B,這種“打魚”游戲毫無技術門檻。

      “賭客開始會嘗到一點甜頭,但隨著投入不斷加大,客服會悄悄動用‘金手指’——‘打魚’等游戲的難度分為簡單、正常、困難、死難四級,難度等級可在后臺調整?!睏钗暮普f,由于游戲輸贏概率被網賭團伙操縱,長期賭博的賭客總勝率僅為5%。

      雞西市公安局新型涉網犯罪偵查分局政委楊兵說,類似的網絡賭博套路高度一致:入局上手很容易,最開始時通過設定“簡單”的難易等級,讓賭客小贏幾把;待其上癮后,就出現一次輸完全部賭金的情況。

      加強源頭管控遏制涉網犯罪

      據辦案民警介紹,新型網絡賭博已形成完整的產業鏈條。境外的服務器和網站、境內的賭博網站、為賭客服務的掮客網站、客服人員、第三方支付公司、各類賭客等組成了網絡賭博的產業圈。

      雞西市公安局此次偵破案件的犯罪團伙層級清晰,組織嚴密。據介紹,犯罪團伙分為幕后操控者和客服兩個等級。其中陳某和黃某某作為管理者,按獲利比例分贓。而客服人員通過熟人介紹等方式加入,具體負責涉賭資金轉賬、充值虛擬籌碼、聯絡賭客等工作??头藛T租用民居作為工作窩點,三班倒,24小時在線。

      據了解,該犯罪團伙客服人員所用的微信號、支付寶賬戶等平均一月一換,而且不同賬號之間沒有關聯,其手機、微信等私人生活號與工作號是分開的。民警抓捕時發現,客服人員自己生活用手機并不帶在身邊?!熬驮诜缸锵右扇寺渚W的前一天,客服工作場地剛剛更換?!痹f,他們對工作場地的選擇也很謹慎,場地的隔壁和上下層房間一般要無人居住,且任何人敲門都不會開門,彼此通過微信來提醒開門。

      “遏制網絡賭博和電信詐騙,以源頭管控最為關鍵?!睏畋榻B說,雞西市通過設立打擊治理電信網絡詐騙聯席會議辦公室,進行手機卡、銀行卡“兩卡”管控,外來人員和高風險人員開卡管控等方式,遏制涉網犯罪案件發生。

      據業內人士介紹,電信、網信等部門機構已加大巡查力度,通過技術手段識別、發現、封堵賭博App和網站?!凹皶r封堵并不難,關鍵是要形成政府部門和銀行、電信等機構的整治合力?!倍嗟毓裁窬硎?。

      公安部門提醒,公眾要注意保護個人隱私,同時不斷提高防范意識和反詐能力,遠離各類花式賭博誘惑。發現被誘導入局時要及時報警,避免財產損失。

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