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    新華通訊社主管

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    虛擬幣犯罪現新特點 打擊力度持續加大
    2023-06-13 記者 向志強 吳梓溢 來源: 經濟參考報

      在我國,虛擬貨幣兌換交易等業務被明令禁止。但記者近期調查了解到,由于具有匿名性、科技性、便捷性等特點,虛擬幣犯罪目前加速向傳銷、販毒、電詐等重點領域滲透,呈現出逐步向洗錢工具轉變、組織化程度更高等新特點,相關部門持續加大打擊力度。業內人士建議,進一步完善監管機制,強化科技賦能,遏制其蔓延勢頭。

      虛擬幣轉向洗錢工具

      近年來,虛擬貨幣頻頻成為交易炒作、詐騙的對象。中科鏈安是一家從事虛擬幣數據追溯及分析的公司,近年來與多地公安部門在打擊虛擬幣犯罪方面開展合作。公司相關負責人王延巍介紹,2022年公司參與經辦了超過1600起虛擬幣犯罪案件,涉案資金量較大的案件類型包括傳銷、網賭、非法經營、涉黃和詐騙等,涉案金額折合人民幣達數千億元。

      值得關注的是,虛擬幣更多地被作為各類犯罪活動的洗錢工具、資金中轉或存儲中介。

      一家民間反傳銷組織負責人李旭介紹,以傳銷為例,隨著相關部門對以虛擬幣投資為名的傳銷活動加大打擊力度,傳銷組織改頭換面,但在入金渠道和資金轉移上,虛擬幣被使用的場景越來越多。

      在販毒、盜竊、“侵公”、非法集資等犯罪中,虛擬幣也成為逃避打擊的手段。近年來,廣西公安部門在打擊毒品犯罪系列行動中,創新虛擬幣資金分析結合傳統偵查手段的技戰法,不斷取得實戰破案戰果?!巴ㄟ^對已破案件的剖析發現,販毒人員不僅使用虛擬幣結算,甚至制毒團伙也有使用虛擬幣向技師支付酬勞的情況?!睆V西壯族自治區公安廳禁毒總隊相關負責人說。

      多個科技機構分析顯示,目前虛擬幣犯罪平均涉案金額大幅增長,顯示涉虛擬幣犯罪組織化、規?;卣鞲黠@。在去年內蒙古警方查處的一起特大利用虛擬數字貨幣洗錢案中,犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元,并形成犯罪鏈條:利用境外聊天軟件串聯發展下線人員,將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣(USDT),最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址,兌換人民幣付給上游犯罪集團金主。記者了解到,這個團伙在全國多地有窩點,在完成“接單”后,洗錢任務會分配到各地的洗錢小組,小組長再各自招募底層洗錢人員,在線上或線下進行洗錢操作。

      取證、追繳面臨多重難題

      記者調研了解到,雖然各地公安部門創新手段持續加大虛擬幣犯罪打擊力度,但仍面臨三方面難題。

      一是技術性強且更新換代快。廣西壯族自治區公安廳禁毒總隊相關負責人介紹,目前虛擬幣洗錢方式包括通過專門的交易所分散毒資最后做歸集、通過跑分平臺清洗毒資后再通過地下錢莊返利等,資金流追蹤難。

      王延巍介紹,犯罪分子還會通過各種方式將資金流向和虛擬幣去向復雜化,比如,在不同交易平臺之間進行多次轉化、虛擬幣與法定貨幣之間頻繁兌換等,更加劇了辦案單位收集、調取證據的難度。

      二是虛擬性與匿名性交織,身份關聯、資金追繳難。業內人士介紹,虛擬幣交易具有去中心化、匿名性、開放性等特性,大部分平臺在注冊時并不需要提供身份識別和驗證,難以做到對注冊者、交易者身份的實質審核,冒用和盜用他人身份進行注冊和交易的情況較多,且犯罪分子在利用虛擬幣進行洗錢犯罪時,大多通過加密聊天軟件聯系,使用的流量卡和手機卡也無法做到實名,進一步加劇了犯罪的隱匿性。

      三是境外布局加大查處難度。2021年我國明確有關虛擬貨幣兌換、交易等業務全部屬于非法金融活動,境外虛擬貨幣交易所向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。此后,犯罪分子轉而開始通過去中心化交易平臺和境外中心化交易所進行虛擬幣交易,這些去中心化交易平臺和境外中心化交易所因缺乏調證渠道,往往無法調證。

      強化科技支撐 完善打擊機制

      受訪人士認為,面對虛擬幣犯罪尤其是洗錢犯罪多發的新形勢,應在深入研究的基礎上創新打擊機制、強化科技賦能,防止進一步蔓延惡化。

      ——構建虛擬幣犯罪研判分析系統,提升追查溯源能力。廣西賀州警方根據區塊鏈特性進行技術攻堅,研發了相關系統并搭載了涉毒分析模型,實現了對涉毒團伙的智能化研判,不僅查處了一批案件,還向全國各地推送涉毒案件線索1800多條。2022年以來,湖南、山東等相關地市警方通過賀州推送的線索再次深度拓線,共抓獲涉毒人員300余人。

      受訪人士建議,進一步加大投入力度,建立全國性或區域性虛擬幣犯罪研判平臺,為虛擬幣犯罪線索發現、資金流追查等提供有力的技術支撐。

      ——通過加強培訓與對外合作,不斷提升公安部門偵查打擊能力。一方面可組織公安、金融、網信等部門聯合開發相關課程,加強業務培訓,另一方面可借用“外力”,與相關科技機構和公司建立常態化規范化合作機制。

      ——強化國際協作,暢通取證渠道?;鶎庸膊块T人士建議,建立專門對接境外虛擬幣中心化交易所的協查調證機構,規范調證流程、暢通調證渠道;針對虛擬幣犯罪的國際化布局特點,可通過國際組織或與有關國家簽訂執法司法合作協議,在情報信息共享、協助調查取證、追贓返贓等方面持續深化合作,形成打擊虛擬幣犯罪合力。

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