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    新華通訊社主管

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    最高檢發布金融犯罪指導性案例 涉私募基金非法集資新型犯罪
    2023-06-13 記者 韋夏怡 北京報道 來源: 經濟參考網

      6月13日,最高人民檢察院發布第四十四批指導性案例。該批指導性案例以金融犯罪為主題,涉及私募基金型非法集資、偽造貨幣、POS機套現等犯罪行為。3件指導性案例分別為張業強等人非法集資案,郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案,孫旭東非法經營案。其中,張業強等人非法集資案是一起涉私募基金的新型犯罪案件。

      具體來看,2012年7月至2018年間,張業強、白中杰相繼成立國盈系公司,先后取得私募股權、創業投資基金管理人、私募證券投資基金管理人資格。

      2014年10月至2018年8月間,張業強、白中杰將其投資并實際控制公司的經營項目作為發行私募基金的投資標的,采取電話聯絡、微信推廣、發放宣傳冊、召開推介會等方式公開虛假宣傳,夸大項目公司經營規模和投資價值,騙取投資人信任,允許不適格投資者以“拼單”“代持”等方式購買私募基金,與投資人訂立私募基金份額回購合同,承諾給予年化收益率7.5%至14%不等的回報。

      通過上述方式,張業強、白中杰控制國盈系公司先后發行銷售133只私募基金,非法公開募集資金人民幣76.81億余元。兩人指定部分公司賬戶作為國盈系公司“資金池”賬戶,將絕大部分募集資金從項目公司劃轉至“資金池”賬戶進行統一控制、支配。

      上述集資款中,以募新還舊方式兌付已發行私募基金本金及收益49.76億余元,用于股權、股票投資3.2億余元,用于“溢價收購”項目公司股權2.3億余元,用于支付員工薪酬傭金、國盈系公司運營費用、歸還國盈系公司及項目公司欠款等17.03億余元,用于揮霍及支付張業強個人欠款等4.52億余元。張業強所投資的項目公司絕大部分長期處于虧損狀態,國盈系公司主要依靠募新還舊維持運轉。案發時,集資參與人本金損失共計28.53億余元。

      2021年8月11日,南京市中級人民法院以犯集資詐騙罪判處張業強無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;判處白中杰有期徒刑15年,沒收財產1500萬元;判處國盈系公司財務負責人鹿梅有期徒刑12年,沒收財產1000萬元。此外,經南京、蘇州、廣州相關檢察機關依法起訴,相關人民法院以犯非法吸收公眾存款罪,分別對28名分公司負責人、業務經理判處有期徒刑1年至5年(部分人適用緩刑)不等,并處罰金1萬元至50萬元不等。

      “發行銷售私募基金必須依法依規進行,不得突破‘私募’底線?!弊罡邫z相關負責人表示,打著發行銷售私募基金的幌子,進行公開宣傳,向社會公眾吸收資金,并承諾還本付息的,將被認定為變相非法集資。以發行銷售私募基金名義,使用詐騙的方法非法集資,對集資款具有非法占有目的,應當認定集資詐騙罪。此外,最高檢指出,要圍繞私募基金宣傳推介方式、收益分配規則、投資人信息、資金實際去向等重點,有針對性開展引導取證、指控證明工作。

      “辦理此類案件的難點主要集中在,如何準確認識私募基金備案的性質,以及非法集資人將部分集資款用于投資經營活動如何判斷其有無非法占有目的。投資私募基金要求投資人具有更高的風險識別和承受能力。從辦案情況看,有的投資人對私募基金的性質、風險及其與公募基金的區別等還存在模糊認識?!鄙鲜鲐撠熑吮硎?,通過此案例,希望廣大投資者對私募基金領域違法犯罪風險予以高度關注,提高識別防范能力。私募基金從業人員更應當守法誠信經營,依法依規發行銷售私募基金,共同維護多層次資本市場健康發展。

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